Specjalista ds. AML/KYC i Transaction Monitoring (AML/KYC Specialist) with French (k/m)

O stanowisku

Stanowisko dotyczy realizacji procesów AML/KYC oraz monitorowania transakcji, z wymaganą bardzo dobrą znajomością języka francuskiego.

Wymagania

• Doświadczenie w obszarze AML, KYC lub Transaction Monitoring

• Bardzo dobra znajomość języka francuskiego (minimum C1) umożliwiająca swobodną komunikację biznesową

• Dobra/bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum B2)

• Wykształcenie średnie lub wyższe

• Umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy z dużą ilością danych

• Dokładność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy zgodnie z procedurami

• Dobra organizacja pracy oraz umiejętność efektywnej współpracy w międzynarodowym środowisku

• Znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel).

• Certyfikaty ACAMS, ICA lub pokrewne będą dodatkowym atutem

• Doświadczenie w sektorze bankowości.

Obowiązki

1. 1

   Realizacja procesów KYC, CDD i EDD zgodnie z obowiązującymi procedurami

2. 2

   Weryfikacja klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, analiza dokumentacji i ocena ryzyka

3. 3

   Monitorowanie transakcji oraz analiza alertów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

4. 4

   Weryfikacja klientów względem list sankcyjnych, PEP oraz negatywnych informacji medialnych

5. 5

   Identyfikacja oraz eskalacja potencjalnie podejrzanych aktywności zgodnie z obowiązującymi procedurami

6. 6

   Kontakt z klientami oraz współpraca z międzynarodowymi zespołami w języku niemieckim i angielskim

7. 7

   Uzupełnianie i aktualizacja danych w systemach oraz przygotowywanie wymaganej dokumentacji

8. 8

   Udział w projektach związanych z optymalizacją procesów AML/KYC i Transaction Monitoring

Benefity i zalety

• pracę w godzinach (8:00-16:00, 9:00-17:00, 10:00-18:00)
• możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych kompetencji
• przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie zespołu.
• możliwość pracy zdalnej
• elastyczny czas pracy