Ekspert ds. sankcji (K/M)

O stanowisku

Ekspert ds. Sankcji odpowiedzialny za weryfikację i egzekwowanie przepisów dotyczących sankcji w procesach operacyjnych.

Wymagania

• Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu prawa, finansów lub bezpieczeństwa

• Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze zgodności lub przeciwdziałania praniu pieniędzy

• Znajomość przepisów dotyczących sankcji międzynarodowych

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

• Umiejętność pracy z danymi i dokumentacją

Obowiązki

1. 1

   Weryfikacja transakcji i klientów pod kątem list sankcyjnych

2. 2

   Analiza i ocena ryzyka związanego z sankcjami

3. 3

   Przygotowywanie raportów i dokumentacji z zakresu zgodności

4. 4

   Aktualizacja procedur związanych z sankcjami

5. 5

   Wsparcie zespołów operacyjnych w interpretacji przepisów