About the role
Starszy Specjalista ds. Sankcji dba o to, by działalność banku była zgodna z regulacjami sankcyjnymi, a także monitoruje transakcje pod kątem ryzyka sankcyjnego i prania pieniędzy. Stanowisko wymaga analizy spraw o wysokim stopniu złożoności oraz współpracy z innymi działami organizacji.
Do you fit?
Wykształcenie wyższe, mile widziane w obszarze prawa, finansów lub dyscypliny pokrewnej
Co najmniej 2-3 lata praktyki w obszarze zgodności, sankcji, AML lub dziedziny powiązanej, w sektorze finansowym
Bardzo dobra wiedza o przepisach dotyczących sankcji międzynarodowych i krajowych
Orientacja w regulacjach antyprania pieniędzy oraz w wymogach stawianych przez nadzór
Zdolność do analitycznego podejścia i samodzielnego prowadzenia rozbudowanych analiz
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, zarówno w mowie, jak i w piśmie
What you'll own
Analizowanie transakcji i klientów pod kątem zgodności z reżimami sankcyjnymi obowiązującymi w Polsce i na szczeblu międzynarodowym
Ciągłe monitorowanie i sprawdzanie list sankcyjnych oraz uzupełnianie danych w systemach monitorujących
Sporządzanie i kierowanie raportów dotyczących podejrzanych naruszeń sankcji do odpowiednich komórek oraz organów nadzorczych
Współtworzenie i odświeżanie procedur, polityk oraz wytycznych dotyczących sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy
Pomaganie zespołowi w opracowywaniu analiz ryzyka oraz w kompletowaniu dokumentacji pod kątem audytów i kontroli
Obserwowanie zmian w przepisach sankcyjnych i ich skutków dla procesów bankowych, przygotowywanie propozycji wdrożeniowych
Sound like you?
Negotiable · Alior Bank SA
On Alior Bank SA's website · ~2 minutes
More jobs at Alior Bank SA
Similar Operations jobs
